La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Juan Carlos Minero Alonso, director de Black Wallstreet Capital (BWC), de haber lavado más de 15 mil millones de pesos para el Cártel del Norte del Valle, organización criminal de origen colombiano.
Según la FGR, el empresario habría utilizado una red de empresas para movilizar fondos ilícitos durante al menos ocho años.
Durante la audiencia inicial, la FGR le imputó los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ante el juez Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El juez dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que Minero Alonso quedó recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Se investiga red de lavado ligada a cárteles colombianos
El dinero provenía de organizaciones criminales internacionales, según la FGR.
Durante la diligencia judicial, representantes de la FGR señalaron que Minero Alonso colaboró en el lavado de dinero de Eduard Fernando Giraldo, alias El Boliqueso, narcotraficante colombiano vinculado tanto al Cártel de Cali como al Cártel del Norte del Valle.
El Boliqueso fue detenido previamente en la Ciudad de México, siendo considerado uno de los narcotraficantes más buscados por Colombia.
El presunto vínculo entre Black Wallstreet Capital y estas organizaciones refuerza la línea de investigación sobre el uso de instituciones financieras privadas para blanquear recursos provenientes del narcotráfico internacional.
Vinculación a proceso se definirá el lunes
El empresario solicitó la ampliación del plazo constitucional.
Fuentes judiciales informaron que Minero Alonso solicitó ampliar el plazo constitucional para que se determine su situación jurídica. La audiencia para resolver su posible vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo lunes, bajo la causa penal 341/2024.
La FGR continúa integrando pruebas para sustentar su acusación y ampliar la investigación sobre posibles cómplices o empresas involucradas.
